Директор мурманской организации признан виновным в сокрытии денежных средств от налогообложения
Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по строительству жилых и нежилых зданий. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что осужденный в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года направил в адрес юридического лица (контрагента) распорядительные письма о перечислении денежных средств на общую сумму более 42 миллионов рублей, минуя расчетный счет возглавляемой им компании, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, что повлекло непоступление денежных средств в указанной сумме в бюджетную систему Российской Федерации.
В рамках уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, в том числе допросы свидетелей, обыски и выемки. На имущество фигуранта наложен арест.В результате принятых следствием мер сумма, подлежащая перечислению в бюджет Российской Федерации,возмещена осужденным в полном объеме.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Подписывайтесь на Следком Мурманск
