Директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле строительными материалам и и изделиями. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.199.2 УК РФ(сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам,страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2023 года по апрель 2024 года направил в адрес юридического лица (контрагента) распорядительные письма о перечислении денежных средств на
общую сумму более 60 миллионов рублей, минуя расчетный счет возглавляемой им компании, за счет которых должно быть
произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам,что повлекло непоступление денежных средств в указанной сумме в бюджетную систему Российской Федерации.
В рамках уголовного дела проведен значительный объем следственных действий, в том числе допросы свидетелей,
обыски и выемки. На имущество фигуранта наложен арест. В результате принятых следствием мер сумма, подлежащая перечислению в бюджет Российской Федерации,
возмещена обвиняемым в полном объеме.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на Следком Мурманск
